تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶
خانه » آرشیو برچسب: مشاوره حقوقی پولشویی

بایگانی برچسب ها: مشاوره حقوقی پولشویی

مشاوره حقوقی نکات مهم قانون پولشویی

مشاوره حقوقی نکات مهم قانون پولشویی

مشاوره حقوقی نکات مهم قانون پولشویی

مشاوره حقوقی نکات مهم قانون پولشویی

مشاوره حقوقی نکات مهم قانون پولشویی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی نکات مهم قانون پولشویی ۱.جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت.

۲.این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد.

۳.این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست.

۴.مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد.

۵.با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود.

۶.جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست.

۷.هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد.

۸.جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست.

۹.اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده ۴۸ جاری خواهد بود.

۱۰.پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد.

مشاوره حقوقی www.hilawyer.ir

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی به منظور هماهنگ دستگاه ها ی ذیربط در امر جمع آوری ، پردازش وتحلیل اخبار ، اسناد و مدارک ، اطلاعات و گزارش های واصله ، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند ، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی ( وزیر صنعت ، معدن و تجارت ) . اطلاعات ، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد

۱ – جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن ها در موارد یک قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات ،

۲ – تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم در خصوص اجراء قانون به هیات وزیران .

۳ – هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور .

۴ – ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است .

۵ – تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشور ها در چهارچوب مفاد ماده ۱۱

تبصره ۱ – دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .

تبصره ۲ – ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره ۳ – کلیه آئین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاجرا خواهد بود .

متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز