گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
خانه » مشاوره حقوقی » مشاوره حقوقی نکات مهم قانون پولشویی
مشاوره حقوقی نکات مهم قانون پولشویی

مشاوره حقوقی نکات مهم قانون پولشویی

مشاوره حقوقی نکات مهم قانون پولشویی

مشاوره حقوقی نکات مهم قانون پولشویی

مشاوره حقوقی نکات مهم قانون پولشویی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی نکات مهم قانون پولشویی ۱.جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت.

۲.این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد.

۳.این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست.

۴.مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد.

۵.با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود.

۶.جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست.

۷.هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد.

۸.جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست.

۹.اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده ۴۸ جاری خواهد بود.

۱۰.پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد.

مشاوره حقوقی www.hilawyer.ir

مشاوره حقوقی نکات مهم قانون پولشویی
5.00/55
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز