اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خوش آمدید - امروز : سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
خانه » مشـــاوره حقوقی دعـــاوی کیفری | حقوقی » مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی
مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی به منظور هماهنگ دستگاه ها ی ذیربط در امر جمع آوری ، پردازش وتحلیل اخبار ، اسناد و مدارک ، اطلاعات و گزارش های واصله ، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند ، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی ( وزیر صنعت ، معدن و تجارت ) . اطلاعات ، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد

۱ – جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن ها در موارد یک قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات ،

۲ – تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم در خصوص اجراء قانون به هیات وزیران .

۳ – هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور .

۴ – ارزیابی گزارش های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است .

۵ – تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشور ها در چهارچوب مفاد ماده ۱۱

تبصره ۱ – دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .

تبصره ۲ – ساختار و تشکیلات اجرایی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره ۳ – کلیه آئین نامه های اجرایی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاجرا خواهد بود .

متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضایی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقی شورای عالی مبارزه با پولشویی
5.00/55
امتیاز 5.00 ( 1 رای )
اشتراک گذاری مطلب
ایمیل شما آشکار نمی شود

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز